證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A(13.310, 0.00, 0.00%)、深紡織B(7.710,0.00, 0.00%) 公告編號：2016-37

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　第六屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年9月13日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第六屆董事會第二十七次會議（臨時會議）的通知，于2016年9月18日以通訊表決方式召開。會議應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　一、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結(jié)果通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》：

　　同意公司使用28，000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月，具體期限為2016年9月18日至2017年9月17日，獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見，內(nèi)容詳見2016年9月20日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（2016-39號）。

　　二、以6票同意、0票棄權、0票反對的表決結(jié)果通過了《關于2015年度公司高級管理人員績效考核結(jié)果的報告》：

　　同意對公司高級管理人員2015年度的績效考核結(jié)果。本議案董事金貞媛回避表決。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○一六年九月二十日

　　證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2016-38

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年9月13日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第六屆監(jiān)事會第十七次會議（臨時會議）的通知，于2016年9月18日以通訊表決的方式召開。會議應參與表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席王維星主持，本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定?，F(xiàn)將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》：監(jiān)事會認為，公司為提高募集資金使用效率，降低財務費用，在保證募集資金項目建設的資金需求以及項目正常進行的前提下，同意公司使用28，000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○一六年九月二十日

　　證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2016-39

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金暫時

　　補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年9月18日召開了第六屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》?，F(xiàn)具體公告如下：

　　一、非公開發(fā)行股票募集資金情況

　　公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2013】2號文核準，公司于2013年向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股股票170，000，000股，每股發(fā)行價格人民幣5.83元（以下簡稱“本次非公開發(fā)行股票”）。公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣991，100，000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣29，348，999.15元，募集資金凈額為人民幣961，751，000.85元。以上募集資金已經(jīng)中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）于2013年3月8日出具的勤信驗字【2013】第6號《驗資報告》審驗確認。

　　截至2016年9月12日，公司募集資金專用賬戶累計利息收入為6，623.32萬元，累計可使用的募集資金凈額為102，798.42萬元（未經(jīng)審計）。

　　公司2015年年度股東大會審議通過了《關于變更TFT-LCD用偏光片二期項目部分募集資金用途的議案》，將本次募集資金中7號線建設資金30，927.22萬元變更為永久補充公司主營業(yè)務所需的流動資金。

　　綜上，截至2016年9月12日，公司實際可使用募集資金凈額為71，871.20萬元（未經(jīng)審計）。

　　二、前次使用募集資金暫時補充流動資金及歸還情況

　　2016年8月24日，公司召開的第六屆董事會第二十五次會議以及第六屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用20，000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月，具體時間為2016年8月24日至2017年8月23日。截至2016年9月12日，上述資金存放于募集資金專用賬戶中一直未使用。

　　以上詳見巨潮資訊網(wǎng)2016年9月14日《關于閑置募集資金暫時補充流動資金的進展公告》（2016-35號）。

　　三、公司說明及承諾

　　公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前12個月內(nèi)未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風險投資，并承諾未來12個月內(nèi)也不進行上述高風險投資或者為他人提供財務資助。

　　四、本次使用募集資金暫時補充流動資金情況

　　截至2016年9月12日，公司實際使用募集資金3，716.33萬元，募集資金賬戶余額為68，154.87萬元（未經(jīng)審計）。根據(jù)公司募集資金使用的進度情況，預計未來12個月內(nèi)閑置募集資金不少于28，000萬元。

　　為提高募集資金使用效率，在保證募集資金項目建設的資金需求以及項目正常進行的前提下，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，擬使用28，000萬元（占實際募集資金凈額的39.00%）閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月，具體期限為2016年9月18日至2017年9月17日。公司將于補充流動資金的款項到期后，及時歸還至募集資金專用賬戶。

　　五、閑置募集資金補充流動資金預計節(jié)約財務費用的金額、導致流動資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金投向的行為和保證不影響募集資金項目正常進行的措施

　　公司使用28，000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，根據(jù)流動資金使用情況，按1年期存、貸款利率差測算，預計可節(jié)約財務費用約800萬元。本次使用閑置募集資金補充流動資金僅限于與主營業(yè)務相關的業(yè)務使用，不存在直接或間接用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易情況，可以有效降低財務成本，不存在損害公司及股東利益的情形，也不影響募集資金投資項目的正常進行。

　　六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構出具的意見

　　獨立董事認為，在確保募集資金項目建設和不影響募集資金使用計劃的情況下，公司使用28，000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，將有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，維護公司和投資者的利益。公司前次暫時補充流動資金的募集資金一直存放于募集資金專用賬戶未使用，此次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的程序，議案內(nèi)容及表決程序符合相關制度規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。我們同意公司使用28，000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　監(jiān)事會認為，公司為提高募集資金使用效率，降低財務費用，在保證募集資 金項目建設的資金需求以及項目正常進行的前提下，同意公司使用28，000萬元 閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12 個月。

　　保薦機構認為，雖然2016年8月24日公司召開的第六屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，但是該閑置募集資金一直存放于募集資金專用賬戶并未使用；公司預計未來12個月內(nèi)的閑置募集資金不少于28，000萬元，公司本次將28，000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合全體股東利益；本次暫時補充流動資金時間不超過12個月；不使用閑置募集資金進行高風險投資；本次將部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金事項均經(jīng)過了現(xiàn)階段必要的批準程序，上述事項均符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。綜上，同意公司本次使用部分閑置募集資金補充流動資金，公司應在暫時補充流動資金的款項到期前及時歸還到募集資金專用賬戶。